Analista de Operaciones Contratos B en Banorte (Ciudad de México). Brinda soporte de resguardo documental a las áreas de Contratos, Soporte Operativo Bursátil, Contraloría y Auditoría de la Casa de Bolsa y el Banco, lleva a cabo presentaciones ejecutivas y realiza el cotejo de operaciones.

Analista de Cumplimiento Normativo Sr en Banorte (Monterrey, Nuevo León). Apoya el fortalecimiento del sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo mediante el análisis de información, la revisión de casos específicos y la elaboración de reportes que contribuyan a detectar riesgos operativos y reputacionales. Monitorea notas periodísticas para identificar clientes de riesgo, analiza operaciones para identificar conductas atípicas, apoya en reportes regulatorios conforme al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y colabora en la identificación de tipologías de riesgo.

Senior Analyst Enhanced Monitoring (Sr Analyst EM Projects) en Scotiabank (Miguel Hidalgo, Ciudad de México), dentro de Global Fraud Management. Contribuye a la expansión y mejora de iniciativas estratégicas en proyectos multidisciplinarios, optimización de procesos y monitoreo de riesgos operativos. Coordina y da seguimiento a proyectos e iniciativas de monitoreo y gestión de fraude, gestiona entregables, riesgos, controles y reportes ejecutivos, analiza información y desarrolla métricas para la toma de decisiones y apoya actividades de riesgo operativo, cumplimiento regulatorio y controles internos.

Reconciliation Processor en HSBC (Azcapotzalco, Ciudad de México), con esquema híbrido. Realiza el proceso de conciliación mediante el análisis de reportes diarios, cierres mensuales y discrepancias críticas para asegurar que las cuentas estén balanceadas y las transacciones se procesen correctamente. Investiga y escala excepciones o diferencias operativo-contables, elabora reportes de conciliación y la información para la certificación de saldos contables, atiende solicitudes de clientes internos, proveedores y auditores y participa en proyectos de nuevos procesos y mejoras de automatización, cumpliendo los SLA y requerimientos legales.

Manager International Wealth and Premier Banking (IWPB) Risk en HSBC (Cuauhtémoc, Ciudad de México), con esquema híbrido. Ejerce la supervisión independiente del riesgo de crédito minorista de IWPB y fortalece el entorno de riesgo y control: asesora sobre la aplicación de políticas y estándares de control a la primera línea de defensa, revisa y cuestiona los controles y la calidad de las evaluaciones de riesgo y control, diagnostica causas raíz de incidentes, identifica riesgos emergentes por cambios en productos y procesos, coordina el proceso de Risk Appetite Statement y facilita la toma de decisiones de la alta dirección con evaluaciones claras del entorno de riesgo.

Analista de Enlace en GNP Seguros (Ciudad de México). Brinda servicio y atención a intermediarios y clientes en los procesos de siniestros de gastos médicos mayores (GMM), cumpliendo los estándares de oportunidad y calidad pactados. Atiende las solicitudes de siniestros de intermediarios y clientes (45% de la función), da seguimiento al cumplimiento de los estándares de oportunidad y calidad (35%) y envía alertas a la operación sobre desviaciones administrativas en la calidad de sus procesos (20%). Horario de sábado a miércoles de 11:00 a 20:00 con descanso jueves y viernes.

Dictaminador Administrativo en GNP Seguros (Ciudad de México). Realiza el análisis administrativo de los trámites de reembolso que el asegurado ingresa por los distintos canales, cumpliendo los estándares de calidad, productividad y oportunidad de la dirección. Emite el dictamen administrativo conforme a normas y políticas de la modalidad de reembolso (30% de la función), registra el resultado en los sistemas administradores validando calidad y condiciones de póliza (60%) y captura los datos en el reporte de productividad para generar estadística (10%). Horario de 15:00 a 22:30 de lunes a viernes y sábados de 8:00 a 13:00.

Analista de Indicadores en GNP Seguros (Ciudad de México). Administra información para elaborar reportes mediante la extracción y limpieza de datos, identificando indicadores y conclusiones que ayuden a la toma de decisiones. Elabora reportes estadísticos con oportunidad y calidad (35% de la función), analiza datos o información inconsistente para tomar acciones preventivas o correctivas (30%) y crea tableros de gestión para dar seguimiento e identificar datos inusuales y tendencias (35%).

Gerente de Información Inmuebles en Banorte (Monterrey, Nuevo León). Gestiona y supervisa el seguimiento a los procesos jurídicos y la gestión de recursos para impulsar la regularización jurídica del inventario de inmuebles de la Regional, así como el registro de la información en el sistema de gestión. Aplica sus conocimientos en procesos de escrituración, tomas de posesión y regularización de bienes adjudicados y establece estrategias para priorizar la regularización del inventario.

Especialista de Datos Jr en Banorte (Ciudad de México). Participa en el diseño de estrategias de campañas multicanal y omnicanal a partir del análisis de universos, filtros, criterios y desempeño de los productos del banco. Extrae y analiza información para seleccionar clientes y atributos de cada campaña, diseña y mejora los procesos de generación y lanzamiento de campañas (únicas y automatizadas), parametriza la plataforma de gestión de campañas, ejecuta pruebas de funcionalidad, monitorea resultados y define y automatiza métricas y reportes.

Analista de Almacenadora en Banorte (Monterrey, Nuevo León). Coordina y controla las salidas nacionales y fiscales de mercancías en depósito, cuidando el cumplimiento de la normatividad aduanera, la integridad de los inventarios y la atención oportuna a clientes y autoridades. Aplica los procedimientos de validación documental, extracción y embarque, programa embarques con clientes, agentes aduanales y transportistas, da seguimiento a mercancías con plazos críticos (permanencia, destrucción, retorno o cambio de régimen), administra los indicadores del área e implementa acciones de mejora continua.

Especialista en Control de Gestión en BBVA (Ciudad de México). Analiza, monitorea y reporta el desempeño financiero y operativo del banco para apoyar decisiones estratégicas. Elabora informes de gestión, presupuestos, proyecciones y desviaciones, desarrolla modelos financieros para evaluar proyectos y unidades de negocio, define y da seguimiento a indicadores clave (KPIs), participa en la planificación estratégica y en los planes operativos anuales, valida la información con contabilidad, finanzas y operaciones y propone mejoras a los procesos de control de gestión.

Analista de Traspaso de Cartera en GNP Seguros (Ciudad de México). Gestiona las solicitudes de cambio de intermediario y da seguimiento a incidencias y actividades relacionadas con el traspaso de cartera. Realiza los cambios en los sistemas administradores (45% de la función), valida traspasos automáticos y opera de forma manual bajas masivas, cambios de DA y traspasos parciales (35%), analiza y ejecuta movimientos manuales para registrar la producción (10%) y genera reportería de seguimiento de la operación diaria (10%).

Analista de Egresos en GNP Seguros (Ciudad de México). Analiza y procesa los trámites de devolución por cheque o transferencia bancaria de primas no devengadas, notas de crédito y sobrantes de pagos, para cumplir con las obligaciones de la compañía. Gestiona las órdenes de trabajo recibidas (70% de la función) y realiza el llenado de la base de descarte de folios para su control y seguimiento (30%).

Asociado/a de Investigación PLD Occidente en BBVA (Zapopan, Jalisco), dentro de la célula de inteligencia. Da soporte analítico y operativo a las investigaciones de prevención de lavado de dinero: desarrolla investigaciones financieras especializadas, analiza transacciones, perfiles y patrones inusuales para detectar riesgos de LD/FT, obtiene y valida información en bases financieras y fuentes abiertas (OSINT), apoya a investigadores territoriales con análisis de vínculos y contribuye a informes y productos de inteligencia.

Ejecutivo de la Unidad de Valoración de Información en Scotiabank (Ciudad de México), dentro del área de Seguridad Corporativa. Recibe, revisa, analiza y canaliza solicitudes, evalúa información para identificar riesgos, patrones y posibles conductas ilícitas, elabora alertas preventivas, registra y da seguimiento a casos de investigación en el sistema de gestión de casos, apoya a Recursos Humanos con análisis de inteligencia de candidatos y asegura el cumplimiento de controles de riesgo operacional, regulatorio, prevención de lavado de dinero y conducta. Esquema presencial.

Gerente de Reconciliaciones en HSBC (Azcapotzalco, Ciudad de México), con esquema híbrido. Gestiona la verificación y aprobación de reconciliaciones, lidera y administra equipos de procesadores de reconciliaciones y monitoreo operativo-contable, resuelve problemáticas complejas y excepciones contables, implementa el marco de riesgo operativo y control interno, atiende auditorías internas y externas, participa en proyectos de procesos y cambios regulatorios y administra la capacidad del equipo para cumplir objetivos y SLAs.

Analista de Admisión de Riesgo de Crédito en Monex (Ciudad de México). Evalúa solicitudes de crédito y determina su riesgo y viabilidad conforme a la normatividad, supervisa y da seguimiento al portafolio de créditos sindicados y estructurados, analiza información financiera para apoyar la toma de decisiones y presentar dictámenes, asesora a negocios en estructuras de crédito y negocia condiciones alineadas al Grupo, reporta hallazgos y expone operaciones ante Comités.

Fraud Monitoring Sr Lead en Openbank México (Ciudad de México). Define y ejecuta estrategias de monitoreo transaccional y seguridad para detectar y prevenir actividades sospechosas, intentos de fraude, ciberataques e incumplimientos normativos. Supervisa y optimiza los sistemas de monitoreo y sus reglas de detección, coordina la gestión de incidentes, lidera al equipo de monitoreo y analistas de fraude y elabora reportes técnicos y operativos para la alta dirección y para auditorías internas y externas.

Gerente de Control Interno de Tecnología para Sistemas Regulados en Banorte (Ciudad de México). Asegura el cumplimiento regulatorio de los controles establecidos por Banco de México e Indeval para los sistemas de pago, atiende auditorías internas, externas y de autoridades (Banxico, Indeval, CNBV), analiza deficiencias de control y sus causas raíz, mantiene actualizada la normatividad tecnológica, implementa controles de monitoreo y realiza evaluaciones de riesgo operacional y tecnológico a ecosistemas como INDEVAL, SPEI, SPID, SWIFT y otros.