Americas Finance Assurance Control Tester en HSBC (Azcapotzalco, Ciudad de México), con esquema híbrido. Realiza la revisión y evaluación independiente de procesos, riesgos y entornos de control clave como parte de la segunda línea de defensa, mediante monitoreo y gobierno de aseguramiento. Conduce walkthroughs con dueños de proceso, equipos de controles locales y auditores externos, prepara los entregables críticos de cierre de mes incluyendo pruebas SOX, facilita y evalúa evaluaciones de riesgo y control, realiza revisiones temáticas de procesos de alto riesgo y apoya el marco de controles SOX (inventarios / capacitación y monitoreo).

Manager de Financial Crime Major Investigations (Major Investigations Manager) en HSBC (Azcapotzalco, Ciudad de México), con esquema híbrido, dentro de Financial Crime Investigations. Dirige directamente a un equipo que realiza investigaciones de riesgo de delitos financieros (fraude / lavado de dinero / financiamiento al terrorismo / sanciones / soborno y corrupción / evasión fiscal) conforme a los estándares globales y locales; prioriza y asigna casos según su riesgo, informa a la alta dirección, escala amenazas significativas, genera información de gestión (MI), puede interactuar con autoridades de seguridad y reguladoras y aporta experiencia a otras áreas de Compliance (analítica / tipologías / políticas y capacitación).

Analista de Cumplimiento en GNP Seguros (Ciudad de México). Vigila mediante la gestión de indicadores el cumplimiento de controles y disposiciones en materia de Competencia Económica, Protección de Datos o Crímenes Financieros (según corresponda), para contribuir a conductas éticas y a la mitigación de riesgos de incumplimiento. Apoya la actualización de programas de capacitación y difusión regulatoria (20% de la función), integra y proporciona evidencias de la ejecución de controles (30%), apoya la atención de auditorías y requerimientos de autoridades (20%), da seguimiento a solicitudes de la Dirección de Cumplimiento (10%), crea tableros de gestión para identificar datos y conductas inusuales (10%) y atiende oficios y comunicados de autoridades regulatorias (10%).

Analista Sr de Cumplimiento Normativo en Banorte (Ciudad de México), dentro de la Dirección de Coordinación del Programa de Sanciones. Analiza, investiga y atiende alertas de Personas Políticamente Expuestas (PEP) para identificar posibles riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción; analiza alertas de los sistemas de monitoreo evaluando el perfil del cliente, su actividad transaccional y sus factores de riesgo; participa en la mejora de los procesos de monitoreo y en la implementación de políticas de identificación y monitoreo de PEP; escala los casos de riesgo elevado al Comité de Comunicación y Control, atiende auditorías y requerimientos regulatorios y responde consultas de las áreas de negocio.

Especialista de Investigación de Productos de Captación en Scotiabank (Cuauhtémoc, Ciudad de México). Integra expedientes (recopila antecedentes y elementos de juicio con metodologías y sistemas automatizados para investigaciones), apoya legalmente la colaboración con autoridades en acciones contra responsables y aporta evidencias para litigios y recuperación de pérdidas, define líneas de investigación eficientes cumpliendo los plazos legales, realiza investigación de gabinete y análisis de datos para tratar ilícitos y propone medidas preventivas y correctivas y el fortalecimiento de normativas y controles operativos.

Gerente de Desarrollo Corporativo en Banorte (Ciudad de México). Analiza y recomienda casos de negocio y potenciales transacciones de inversión, desinversión, alianzas, joint ventures, fusiones y adquisiciones; analiza indicadores y estados financieros de instituciones financieras y no financieras (banco / aseguradora / Afore / fintech y otras); elabora y revisa modelos de valuación de empresas y proyectos, y coordina y participa en todas las etapas de los procesos de M&A.

Gerente de Cultura Centrada en Cliente en Banorte (Monterrey, Nuevo León). Lidera la estrategia de Cultura Centrada en el Cliente como vínculo entre los equipos y los colaboradores de la organización: traduce iniciativas, desarrollos y conceptos técnicos en comunicación, capacitación y contenidos sencillos que faciliten su comprensión, adopción y uso responsable, y diseña y ejecuta estrategias de comunicación y sensibilización alineadas con las prioridades estratégicas de la organización.

Analista de Tarjeta de Crédito en Banorte (Ciudad de México). Apoya la toma de decisiones de la Dirección de Tarjeta de Crédito mediante el análisis de información, el monitoreo del portafolio, la automatización de procesos recurrentes y la generación de información que permita identificar oportunidades, riesgos y desviaciones del negocio. Obtiene, transforma y valida información para el análisis y el seguimiento del portafolio de Tarjeta de Crédito.

Sub-Director de Sustentabilidad e Inversión Responsable en Banorte (Ciudad de México). Lidera la identificación y el aprovechamiento de oportunidades de financiamiento sustentable en las distintas líneas de negocio, para posicionar al banco como intermediario financiero líder en sustentabilidad, mantener la competitividad frente a las tendencias del mercado e impulsar el desarrollo sostenible, cumpliendo con los compromisos globales del Grupo.

Gerente Jurídico A de Recuperación en Banorte (Monterrey, Nuevo León). Gestiona y administra equipos de trabajo internos y firmas legales externas y establece las estrategias legales para la recuperación de adeudos, los asuntos preventivos o la reestructuración de créditos de banca empresarial y corporativa, con control, atención y seguimiento de los asuntos y procedimientos judiciales.

Analista de Control Interno de Tecnología en Banorte (Ciudad de México). Desarrolla políticas y procedimientos que regulan el marco operativo de los procesos de Tecnología, evalúa procesos tecnológicos, coordina la atención de auditorías internas o externas y da seguimiento a las observaciones y puntos de mejora de las revisiones. Realiza revisiones de configuración técnica a equipos de telecomunicaciones (routers y switches) y a sistemas operativos Windows.

Gerente de Información de Riesgos en Banorte (Monterrey, Nuevo León). Administra, desarrolla y mantiene la plataforma GRC Archer de la institución con el mejor nivel de atención y trazabilidad para todas las áreas de negocio: administra las aplicaciones existentes y las mantiene funcionales y desarrolla nuevas aplicaciones a partir de los requerimientos, con la metodología interna, aplicando desarrollo de sistemas en la herramienta GRC Archer, JavaScript, HTML y manejo de bases de datos.

Gerente de Riesgo Automotriz en Banorte (Ciudad de México). Desarrolla proyectos estratégicos en el proceso de otorgamiento de crédito haciendo uso de técnicas estadísticas, desarrolla estrategias enfocadas al cliente para administrar el portafolio en las diferentes etapas del crédito, monitorea e implementa modelos y políticas de originación, da seguimiento a los principales indicadores del portafolio, apoya a las áreas de negocio en análisis ad hoc y da seguimiento al mercado.

Analista de Información Regularización en Banorte (Monterrey, Nuevo León). Administra, da soporte y mantenimiento a las herramientas y plataformas de información del área de Planeación RA y genera información ejecutiva. Analiza y entiende los procesos internos del área, desarrolla indicadores y reportes para la toma de decisiones, desarrolla y da soporte a aplicaciones, maneja bases de datos, propone mejoras a los procesos del área y genera puntos de control.

Especialista Jr de Mesa de Servicios Administrados en Banorte (Ciudad de México). Participa en la operación, el monitoreo y el soporte de plataformas Mainframe z/OS, Tandem y ambientes distribuidos, desarrollando capacidades en inteligencia artificial aplicada a Tecnología y Mainframe. Monitorea LPARs mediante consolas z/OS, ejecuta IPLs y LOADs desde la Consola de Administración de Hardware (HMC) y usa de forma básica RMF (Resource Measurement Facility) y el manejo de pesos y capping de LPARs desde la HMC.

Analista de Soluciones de Negocio AYF en Banorte (Monterrey, Nuevo León). Actúa como enlace estratégico entre las áreas de negocio y Capital Humano, coordinando y dando seguimiento a las necesidades operativas y contribuyendo a la continuidad y eficiencia de la organización. Asegura la atención y el seguimiento oportuno de los requerimientos de Capital Humano y coordina iniciativas y programas de capacitación y desarrollo, desde la identificación de necesidades hasta su implementación.

Analista de Arrendamiento en Banorte (Monterrey, Nuevo León). Analiza operaciones de factoraje y arrendamiento, consulta y registra operaciones en el Registro Único de Garantías, gestiona alertas operativas, administra documentación y atiende a clientes. Aplica criterios en el registro y la consulta de los documentos operados para contribuir a mejores controles de riesgo de la institución.

Analista de Proyectos de Inversión en Banorte (Monterrey, Nuevo León). Da seguimiento y gestiona proyectos de inversión y gasto corriente, integrando información presupuestal, financiera y administrativa para asegurar la ejecución de los recursos en tiempo y forma, contribuir al cumplimiento presupuestal, facilitar la toma de decisiones y fortalecer la eficiencia en la gestión de recursos. Desarrolla análisis financieros y presupuestales relacionados con proyectos de inversión y gasto corriente.

Ejecutivo de Servicio Sr en Zurich (Monterrey, Nuevo León). Asegura una atención postventa oportuna y de calidad a los intermediarios, dando seguimiento puntual a sus trámites y necesidades y coordinando con las áreas internas, para contribuir a la retención y al crecimiento de la cartera. Da atención postventa a intermediarios, revisa y corrige facturas, elabora reportes operativos e indicadores de gestión, actúa como enlace entre las áreas internas y los agentes, asegura el cumplimiento de procesos y controles internos, capacita a agentes en herramientas digitales y atiende directamente a clientes ante aclaraciones sensibles.

Sr Operation Analyst (Analista de Operación Senior) en MetLife (Ciudad de México), en el equipo de Servicio al Cliente y Operaciones Globales (GCSO). Asegura la correcta ejecución y control de los procesos operativos BAU de rescates, mantenimiento de cuentas SSI, préstamos y actividades administrativas, impulsando la digitalización, la automatización y la mejora continua con inteligencia artificial y Microsoft Power Platform. Supervisa y ejecuta las actividades operativas, da seguimiento a métricas y acuerdos de servicio, documenta procedimientos y flujos de trabajo (AS-IS y TO-BE), crea soluciones con Power Automate / Power Apps y SharePoint y elabora informes ejecutivos. Esquema de trabajo remoto 95% y 5% presencial; debe residir en CDMX.