Legal
Abogado especializado en KYC/AML y cumplimiento normativo
Liverpool · Ciudad de México, Ciudad de México
Sitio de la empresa: liverpool.com.mx
Presencial en Ciudad de México, Ciudad de México · Tiempo completo
PresencialTiempo completoCierra el 29/11/2026
Descripción
El Puerto de Liverpool – Abogado especializado en KYC/AML y cumplimiento normativo. Asegurar el cumplimiento de la normatividad y procesos de Prevención de Lavado de Dinero en el Puerto de Liverpool En esta posición podrás desempeñar las siguientes actividades:
Requisitos
Otros requisitos
Licenciatura en Derecho (Título y cédula indispensables) · IndispensableDominio de procesos de Prevención de Lavado de Dinero conforme a la legislación vigente · IndispensableManejo de google suite · IndispensableAl menos 5 años de experiencia en KYC/AML · IndispensableConocimiento de normatividad financiera y cumplimiento · Indispensableexperiencia en validaciones de PLD en listas negras · IndispensableDeseable capacitación formal (acreditable) en PLD (curso / certificación o diplomado) · IndispensableProceso de · IndispensableSelección · Indispensable
#Liverpool#retail
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