Analista KYC Jr

Descripción

Analista KYC Jr (KYC Operations Analyst 2) en Banamex (Ciudad de México), con esquema híbrido. Puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y el reporte regulatorio de Prevención de Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control, para desarrollar y administrar un programa interno de Conoce a tu Cliente (KYC) en Citi. Realiza revisiones de perfiles de clientes y de su documentación conforme a la regulación local y a las normas de Citi, actualiza formularios y perfiles KYC según la política y da seguimiento a los clientes y a los registros KYC por vencer.

Requisitos