Finanzas y banca

Manager Financial Crime Major Investigations

HSBC · Azcapotzalco, Ciudad de México

Sitio de la empresa: hsbc.com.mx

Híbrido en Azcapotzalco, Ciudad de México · Tiempo completo

HíbridoTiempo completoCierra el 29/11/2026

Descripción

Manager de Financial Crime Major Investigations (Major Investigations Manager) en HSBC (Azcapotzalco, Ciudad de México), con esquema híbrido, dentro de Financial Crime Investigations. Dirige directamente a un equipo que realiza investigaciones de riesgo de delitos financieros (fraude / lavado de dinero / financiamiento al terrorismo / sanciones / soborno y corrupción / evasión fiscal) conforme a los estándares globales y locales; prioriza y asigna casos según su riesgo, informa a la alta dirección, escala amenazas significativas, genera información de gestión (MI), puede interactuar con autoridades de seguridad y reguladoras y aporta experiencia a otras áreas de Compliance (analítica / tipologías / políticas y capacitación).

Requisitos

Experiencia

Liderazgo de equipos (mínimo 3 años) · 3 años · Indispensable

Habilidades blandas

Liderazgo y pensamiento estratégico · IndispensableBuenas habilidades analíticas y atención al detalle · IndispensableCapacidad para trabajar con plazos ajustados y priorizar la carga de trabajo · Indispensable

Habilidades técnicas

Conocimiento del entorno regulatorio y de los estándares del Grupo HSBC · Indispensable

Idiomas

Inglés fluido (oral y escrito) · Indispensable

Otros requisitos

Experiencia en una agencia regulatoria / de investigación o de inteligencia financiera o como compliance manager en una firma global de servicios financieros · IndispensableAmplia experiencia mitigando amenazas de delitos financieros a nivel estratégico · IndispensableExperiencia en roles de investigación y en funciones de Compliance o Riesgos (primera o segunda línea de defensa) · IndispensableExperiencia en investigaciones o políticas de sanciones (deseable)

Beneficios

Paquete de vacaciones pagadas a la vanguardia en MéxicoMás días por boda / nacimiento de un hijo o pérdida de un familiar

#delitos financieros#investigaciones#compliance#PLD

Postularse desde la página

Esta vacante se postula en el sitio de HSBC (apply.careers.hsbc.com). Mirai no recibe ni envía tu postulación.