Finanzas y banca

Asociado/a de Investigación PLD Occidente

BBVA · Zapopan, Jalisco

Sitio de la empresa: bbva.mx

Presencial en Zapopan, Jalisco · Tiempo completo

PresencialTiempo completoCierra el 21/10/2026

Descripción

Asociado/a de Investigación PLD Occidente en BBVA (Zapopan, Jalisco), dentro de la célula de inteligencia. Da soporte analítico y operativo a las investigaciones de prevención de lavado de dinero: desarrolla investigaciones financieras especializadas, analiza transacciones, perfiles y patrones inusuales para detectar riesgos de LD/FT, obtiene y valida información en bases financieras y fuentes abiertas (OSINT), apoya a investigadores territoriales con análisis de vínculos y contribuye a informes y productos de inteligencia.

Requisitos

Educación / formación

Licenciatura en Economía / Finanzas / Administración / Criminología / Derecho / Contaduría / Ciencias Políticas / Seguridad o afín · IndispensableDiplomados en Prevención de Lavado de Dinero / Investigación Financiera / Inteligencia Operativa o Riesgos

Habilidades técnicas

Conceptos PLD/AML y CFT · IndispensableInvestigación financiera / tipologías e inteligencia corporativa · IndispensableAnálisis de perfiles transaccionales y de vínculos · Indispensable

Herramientas / software

Excel avanzado · IndispensableHerramientas visuales y sistemas de monitoreo · Indispensablei2 Analyst's Notebook (disposición para aprender)

Certificaciones necesarias

CAMS / ACAMS Foundations / CFCS Associate u OSINT Basic

Otros requisitos

Disponibilidad para viajar en toda la región Occidente · Indispensable

#PLD#lavado de dinero#investigación#cumplimiento

Postularse desde la página

Esta vacante se postula en el sitio de BBVA (bbva.wd3.myworkdayjobs.com). Mirai no recibe ni envía tu postulación.