Analista Cumplimiento Normativo Sr

Descripción

Analista Sr de Cumplimiento Normativo en Banorte (Ciudad de México), dentro de la Dirección de Coordinación del Programa de Sanciones. Analiza, investiga y atiende alertas de Personas Políticamente Expuestas (PEP) para identificar posibles riesgos de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y corrupción; analiza alertas de los sistemas de monitoreo evaluando el perfil del cliente, su actividad transaccional y sus factores de riesgo; participa en la mejora de los procesos de monitoreo y en la implementación de políticas de identificación y monitoreo de PEP; escala los casos de riesgo elevado al Comité de Comunicación y Control, atiende auditorías y requerimientos regulatorios y responde consultas de las áreas de negocio.

Requisitos