Analista Cumplimiento Normativo Sr

Descripción

Analista de Cumplimiento Normativo Sr en Banorte (Monterrey, Nuevo León). Apoya el fortalecimiento del sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo mediante el análisis de información, la revisión de casos específicos y la elaboración de reportes que contribuyan a detectar riesgos operativos y reputacionales. Monitorea notas periodísticas para identificar clientes de riesgo, analiza operaciones para identificar conductas atípicas, apoya en reportes regulatorios conforme al artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y colabora en la identificación de tipologías de riesgo.

Requisitos