Consultor/a de Investigación y Análisis de Fraudes

Descripción

BBVA México – Consultor/a de Investigación y Análisis de Fraudes. Responsabilidades: Investigación en Sitio: Ejecutar investigaciones complejas relacionadas con fraude interno y externo, falsificación de cheques, suplantación de identidad, lavado de dinero y delitos bancarios de origen físico, con un enfoque en la detección y neutralización de amenazas, garantizando rigor metodológico y confidencialidad. / Generación de Inteligencia: Consolidar e integrar la inteligencia táctica obtenida en las divisiones —incluyendo incidentes en tiempo real— con la información de los sistemas de monitoreo del COI y el análisis estratégico de la Unidad de Inteligencia, garantizando calidad, trazabilidad y cumplimiento normativo en los reportes. / Formación y Cultura Preventiva: Diseñar e impartir programas de formación especializada orientados a equipos locales en la prevención y detección de fraude, falsificación, suplantación y lavado de dinero, promoviendo prácticas homogéneas en todas las divisiones. / Relaciones Institucionales: Mantener una relación activa y un intercambio estructurado de información con autoridades locales, colaborando en la atención de casos de ilícitos financieros, facilitando la prevención de riesgos y apoyando la atención de incidentes urgentes. / Asesoría en Seguridad: Asesorar a los equipos de Seguridad Física en cada división, proporcionando inteligencia relevante sobre los modus operandi delictivos detectados para reforzar la protección de personas e instalaciones. / Mejora Continua: Identificar áreas de mejora en los procesos operativos para prevenir operaciones de lavado de dinero y otros ilícitos financieros y riesgos operativos. / Disponibilidad Operat

Requisitos