Analista de KYC y Validación de Clientes

Descripción

Analista de KYC y Validación de Clientes (KYC Operations Analyst 2) en Banamex (Ciudad de México), con esquema híbrido. Puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y el reporte regulatorio de Prevención de Lavado de Dinero (AML) en coordinación con Cumplimiento y Control, para desarrollar y administrar un programa interno de Conoce a tu Cliente (KYC) en Citi. Realiza revisiones de perfiles de clientes y de su documentación conforme a la regulación local y a las normas de Citi, actualiza formularios y perfiles KYC según la política, da seguimiento a los clientes para recibir la información antes de las fechas de vencimiento y monitorea los registros KYC por vencer.

Requisitos