Analista KYC (Operación CBSU)

Descripción

Analista KYC (Operación CBSU) en Banamex (Ciudad de México), con esquema híbrido, dentro de un equipo estratégico que contribuye a la gestión de riesgos y al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento de la institución. Ejecuta los procesos de Conoce a tu Cliente (KYC) y la actualización de expedientes conforme a la regulación vigente y las políticas internas, analiza información y documentación para validar perfiles de clientes y detectar posibles riesgos, da seguimiento al cumplimiento oportuno de los requerimientos regulatorios, gestiona controles preventivos de los registros KYC (vencimientos y planes de acción), mantiene interacción con clientes para obtener, validar y actualizar documentación y contribuye a identificar, mitigar y escalar riesgos de cumplimiento.

Requisitos

Beneficios