Analista Contacto Telefónico de PLD

Descripción

Analista de Contacto Telefónico de PLD (KYC Operations Analyst 2) en Banamex (Ciudad de México), con esquema híbrido. Responsable de actividades de monitoreo, gobierno, supervisión y reporte regulatorio de Prevención de Lavado de Dinero (AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control, para desarrollar y administrar un programa interno de Conoce a tu Cliente (KYC). Revisa perfiles de clientes y su documentación conforme a la regulación local y a las normas de Citi, actualiza formularios y perfiles KYC, da seguimiento con los clientes para recibir la información antes de las fechas de vencimiento y monitorea y da seguimiento a los registros KYC y a los registros por vencer.

Requisitos