Analista Senior de Prevención de Lavado de Dinero

Descripción

Mercado Libre México – Responsabilidades: Revisar y analizar alertas del monitoreo transaccional, identificando patrones de posible lavado de activos y financiamiento del terrorismo y evaluando tipologías emergentes con datos transaccionales, factores geográficos y cambios normativos. / Investigar casos de forma integral, recopilando evidencia, analizando el comportamiento transaccional y elaborando narrativas técnicas sustentadas. / Evaluar la operatividad de los clientes frente a su perfil de riesgo, actividad económica y variables aplicables a pagos digitales. / Determinar la resolución de cada caso, asegurando documentación correcta del cierre, escalamiento o emisión de reportes regulatorios. / Auditar muestras de alertas cerradas e investigaciones finalizadas, verificando suficiencia del análisis, calidad de la narrativa y corrección de la disposición final. / Identificar y documentar inconsistencias en criterios de cierre, proponiendo recomendaciones concretas, brindando retroalimentación a analistas y dando seguimiento a remediaciones.

Requisitos